Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

SUOMEN MIEKKAILULIITTO - FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y.
OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA
Aika: ke 19.1.2011

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Jan Bade, jäsen
- Peter Grönholm, jäsen
- Anssi Alanne, jäsen
- Taneli Rautala, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
- Projektisihteeri Marika Mänttäri

Poissa:
- Teemu Tokola, jäsen


ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtajan raportti 1/2011 hyväksyttiin

Liiton uudet edustusasut

Alustava tilinpäätös 31.12.2010

OKM:n valtionapupäätös 2011

Henkilöstökulujen ylitys 2010

Puheenjohtajan suorittamat hallituksen jäsenten kehityskeskustelut. Yhteenveto kvantitatiivisen kyselyn tuloksista (toiminnan laatu kehittynyt mittauksen aikana, 2008-2010:
- Parhaimmiksi toiminnan alueiksi arvioitiin koulutus, hallinto, talous ja seuratoiminta.
- Eniten kehitystä verrattuna edelliseen vuoteen oli tapahtunut talouden ja hallinnon alueilla.
- Heikoimmaksi koettiin veteraanitoiminta. Eniten edellisestä vuodesta oli heikentynyt tuomaritoiminnan ja nuorisotoiminnan laadun arvostus.
- Liiton strategian painopisteiden perusteella etenkin viestintä ja valmennus vaatii kehitystoimenpiteitä.

Kimmo Puranen on kutsuttu tuomariksi kadettien EM-kilpailuihin Itävaltaan Klagenfurtiin 28.2.-5.3.2011.

Teemu Seevelle myönnettiin OPM:n urheilija-apuraha 2011, 7500 eur.

Kalvan 20v SM-kisan finaalit käytiin Kampin kauppakeskuksessa. Kilpailun järjesti miekkailuseura Habda

SLU:n jäsenjärjestöjen arpajaisyhtiön suunnittelu etenee. Perustettavalle yhtiölle on palkattu Antero Paljakka


PÄÄTÖSASIAT

Hallituksen järjestäytyminen ja työryhmien puheenjohtajien valinta:
- Varapuheenjohtaja: Marja-Liisa Someroja (vastuualue: hallinto, seuratoiminta, etutyö ja kansainväliset asiat)
- Varapuheenjohtaja: Terho Mustonen (vastuualue: talous ja strategian toteutuksen seuranta)
- Valmennus-kilpailutyöryhmä: Tommi Kosunen, puheenjohtaja
- Koulutustyöryhmä: Teemu Tokola, puheenjohtaja
- Seuratyöryhmä: Marja-Liisa Someroja, puheenjohtaja
- Taloustyöryhmä: Liiton kanslia muodostaa taloustyöryhmän. Terho Mustonen, taloustyöryhmän puheenjohtaja, muut jäsenet Marja-Liisa Someroja, Kimmo Pentikäinen ja Lena Tallroth-Kock
- Sääntö- ja tuomarityöryhmä: Peter Grönholm, puheenjohtaja
- Historiikkityöryhmä: Ilkka Seppänen, puheenjohtaja. Jäsenet: Nils-Robert Sjöblom, Jan Bade, Markku Varjo
- Palkitsemistyöryhmä: Jan Bade, puheenjohtaja
- Pyörätuolimiekkailutyöryhmä: Ilkka Seppänen, puheenjohtaja
- Kilpailujen järjestämistyöryhmä: Taneli Rautala, puheenjohtaja
- Veteraanityöryhmä: Peter Grönholm, puheenjohtaja
- Tiedotustyöryhmä ei toistaiseksi järjestäydy, sillä työryhmälle ei ole toistaiseksi ilmoittautunut henkilöä joka olisi käytettävissä puheenjohtajan tehtävään. Kyseinen tehtävä täytetään seurojen esitysten pohjalta seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa.
Muut työryhmäjäsenet esittää hallitukselle työryhmän puheenjohtaja

Vuonna 2011 käydään seuraavat SM kisat:
- Kalpa: 17v, 20v, sen ja vet sarjat, henkilökohtainen ja joukkue kaikissa sarjoissa
- Floretti: 17v ja 20v henkilökohtainen. Sen ja vet sarjat henkilökohtainen ja joukkue
- Säilä: 17v ja 20v henkilökohtainen. Sen ja vet sarjat henk.koht ja joukkue

Hallitus myönsi vuoden 2011 SM-kilpailujen järjestämisoikeudet:
- Floretin 17v ja 20v SM 14-15.5.2011: Oulun Miekkailuseura, Oulu
- Veteraanien SM kaikki aselajit 12-14.8.2011: Pyhän Olavin Miekkailijat, Savonlinna
- Toistaiseksi ILMAN järjestäjää kalvan SM 22.5.2011

Hallitus hyväksyi valmennustyöryhmän budjettijaon 2011

Hallitus hyväksyi liiton sitoumuksen Olympiakomitean haastajatukiin liittyen (Seeve ja C. Kock)

Hallitus hyväksyi liiton osallistumisen velvoitetuomarikustannuksiin: Göteborg jun MC ja Cadet Circuit 5-6.2.2011 ja SAF sat MC 23.1.2011 (naiset)

Suomen joukkueenjohtajaksi Göteborgin juniorikisoihin nimettiin Lena Tallroth-Kock

Liiton valvojaksi 17v SM-kisaan 22.-23.1.2011 nimettiin Tero Hakkarainen

Muutoksia vuoden 2011 kilpailumääräyksiin:
- Kansallisen kilpailun tuomaritoiminnan raportointivastuu on järjestävän seuran tuomarivastaavalla
- SM-kilpailut: Liitolla on oikeus tuoda kilpailupaikalle liiton sponsorin materiaalia
- SM-kilpailut: Joukkuekisan ranking muodostetaan rankinglistan järjestysnumeroiden mukaan
- SM-kilpailut: Palkintojen tulee arvoltaan olla sellaisia, että ne kunnioittavat kyseisen kilpailun arvokkuutta, osanottomaksua ja osallistujamäärää

Historiikkityöryhmän budjettiylitys 2010 hyväksyttiin

Hallitus päätti, että liitto maksaa liiton toimintaan osallistuville kilometrikorvausta syyskokouksen päättämän matkustuskorvauksen mukaisesti 28 senttiä/km (sihteerin huomautus: Hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti työryhmäjäsenille maksetaan polttoainekorvaus 10 senttiä/km)


VALMISTELUASIAT

- Vuosikertomus 2010
- Uusi laji liiton toimintaan
- Uusien seurojen perustaminen
- Liiton johtosääntö
- Liiton sijoitukset
- Suomessa järjestettävät FIE kisat kaudella 2011-2012
- Harrastajalisenssien järkevöittäminen
- SML 80v 1931-2011


Seuraava kokous: Ke 16.2.2011

---
Lena Tallroth-Kock, kokouksen sihteeri