Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

SUOMEN MIEKKAILULIITTO - FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y.

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE

Aika: ma 15.11.2010

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Jan Bade, varapuheenjohtaja
- Anssi Alanne, jäsen
- Taneli Rautala, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Peter Grönholm, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Teemu Tokola, jäsen


ILMOITUSASIAT

Ilkka Seppänen ja Dick Lundell esittelivät hallitukselle historiikkihankkeen työtilanteen, aikataulun ja rahoitustarpeen.

Hallitus kuuli Tommi Kosusen analyysin Pariisin MM-kisan tuloksista

Hallitus kuuli Anssi Alanteen raportin liiton keskustelutilaisuudesta 30.10.2010. Keskustelun aiheena oli liiton strategiapäivitys sekä liitojen mahdollinen yhdistyminen.

Toiminnanjohtajan raportti hyväksyttiin

Puheenjohtajan ilmoitusasiat:
- Toiminnan pääpaino on ollut neuvotteluissa, joiden tavoitteena uuden lajin (5-ottelu) lisääminen liiton toimintaan.
- Puheenjohtaja toteutti seurakyselyn jossa kartoitettiin seuroilla saatavilla olevaa tietoa syyskokoukselle valmisteltavista päätöksistä (strategia, 5-ottelu mukaan liiton toimintaan)
- EFC:n women and sport council workshop 10.11.2010 Pariisissa: Suomesta osallistui varapuheenjohtaja Marja-Liisa Someroja

Puheenjohtaja Kimmo Pentikäinen ei säilän SM-kisan takia osallistu SLU:n syyskokoukseen 20.11.2010. Hallitus ei nimennyt toista edustajaa.

Todettiin jäsenseurojen lausunnot strategiaehdotukseen ja yhdistymiseen liittyen


PÄÄTÖSASIAT

Uusi laji liiton toimintaan: Hallitus keskusteli seuroilta saamastaan lausunnoista ja totesi että seuroilla on vahva toive jatkaa keskustelua aiheeseen liittyen. Keskustelun tavoitteena on Nykyaikaisen 5-ottelun lisääminen liiton toimintaan ja aiheesta päättäminen ylimääräisessä yleiskokouksessa helmikuussa 2011. Hallitus päätti perua aiheeseen liittyen edellisessä kokouksessa tekemänsä päätöksen Liitto järjestää infotilaisuuden aiheeseen liittyen syyskokouksen yhteydessä.

Strategiapäivitys: Hallitus tutustui seuroilta vastaanotettuihin lausuntoihin. Hallitus päätti esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi edellisessä kokouksessaan hyväksymänsä strategiapäivityksen seuraavalla täydennyksellä: Muutetaan seuraava lause "Strategian kannustavat arvot ovat keinoja strategian toteutuksessa" muotoon "Strategian kannustavat arvot mahdollistavat strategian onnistuneen toteutumisen".

Valmentajakoulutus: Koulutustyöryhmä on jatkanut suomalaisen valmentajakoulutusjärjestelmän kehittämistä. Kesällä on päätetty, että 2-tason kurssien järjestäminen erillisinä lakkautetaan saatujen kokemusten nojalla, ja sen sijaan panostetaan kerran vuodessa järjestettävään viikon mittaiseen valmentajakoulutusleiriin. Hallitus päätti että kouluttajakorvaus on jatkossa 20 euroa/tunti

Hallitus päätti liiton syyskokouksessa palkittavat henkilöt

Liiton syyskokous pidetään perjantaina 10.12.2010 Töölön Kisahallissa klo 19 alkaen. Kokousmateriaali lähetetään seuroille viimeistään pe 26.11.2010.

Toimintasuunnitelma 2011: Hallitus käsitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja teki päätti että toiminnanjohtajan laatima versio hyväksytään sähköpostitse.

Talousarvio 2011: Hallitus käsitteli vuoden 2011 talousarvion. Toiminnanjohtaja valtuutettiin tekemään tarvittavat muutokset mm. historiikkityön ja Your Move –hankkeen osalta. Lopullinen versio hyväksytään sähköpostitse.

Hallituksen esitys liittokokoukselle maksuista 2011: Hallitus päätti esittää liittokokoukselle samoja maksuja kuin 2010


VALMISTELUASIAT

- SML 80v 1931-2011
- Kilpailumääräykset 2011

Seuraava kokous: Pe 10.12.2010 klo 17.30


---
Lena Tallroth-Kock