Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 15 / 2012

Aika: 17.12.2012

Läsnä:
- Kalle Laine, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Petri Kyllönen, jäsen
- Heidi Walli, jäsen
- Ivan Blagoev, jäsen
- Mikko Mellanen, jäsen
- Hilla Hämäläinen, jäsen
- Jan Bade, jäsen
- Jussi Korhonen, jäsen (2013-2014)
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
- Jukka Pakarinen, varapuheenjohtaja
- Teemu Tokola, jäsen (2013-2014)


PÄÄTÖSASIAT

- Päätettiin miekkailun uusi rankingpisteytyksen 1.1.2013 alkaen (tiedotetaan erikseen)
- Hyväksyttiin Hyvinkään Nykyaikaiset 5-ottelijat liiton 24. jäsenseuraksi
- Päätettiin miekkailun nuorten haastajaohjelman käynnistys
- Vuoden 2012 tilinpäätösarvion perusteella päätettiin:
--- loppuvuoden hankinnat (kisakalusto, alkeiskurssivarusteet ja ammuntataulut)
--- myöntää lisätukea vuoden 2012 arvokilpailuihin nimetyille tukea saaneille urheilijoille 80 euroa/kisatapahtuma (tiedotetaan asianomaisille)
- Päätettiin henkilöstön palkkaukseen liittyviä yksityiskohtia
- Päätettiin kirjallisen huomautuksen antamisesta (tiedotetaan asianomaisille)
- Hyväksyttiin maajoukkueryhmän henkiseen valmennuksen liittyvä tarjous

VALMISTELUASIAT

- Länsi-Pohjan Miekkailijoiden leirihakemus
- Muutokset miekkailun kilpailumääräyksiin
- Hallitustyöskentely 2013
- Kevätkokouksen 2013 valmistelut
- SM-mitalit jatkossa
- Kilpailujärjestelmän kehittäminen näkyvyyden kannalta
- Tilinpäätös 31.12.2012 ja vuosikertomus 2012
- Valmentajapalaveri ke 13.2.2013
- Tavoitteet ja toimintatapa NFU-yhteisössä
- Tuomaritoiminnan tason nostaminen
- Liiton johtosääntö

ILMOITUSASIAT

- Toiminnanjohtajan raportti
- Huippu-urheilun koordinaattorin raportti
- Niko Vuoriselle URA-säätiön opiskeluapuraha 2012-2013
- Kansalaisuuden vaihto: Alexandra Dvoryanchikovalle (KAVE) on 27.11.2012 alkaen myönnetty Suomen kansalaisuus.
- FIE vaalit 2012: Marja-Liisa Someroja ja Jaana Pihkala valittiin FIE:n valiokuntiin
- Young Lions kilpailut 2012: Erittäin onnistuneet ja kiitosta saaneet kisajärjestelyt. Lämmin kiitos Espoon Miekkailijoille. Kisan taloudellinen tulos hieman negatiivinen.
- Ivan Blagoevin lähettämä valmentajien ehdotus
- Satelliittiseurahankkeiden hankeraportit


Seuraava kokous 12.1.2013


---
Lena Tallroth-Kock