Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 17/2011

Aika: pe 9.12.2011

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Tommi Kosunen, jäsen
- Anssi Alanne, jäsen
- Jan Bade, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
- Teemu Tokola, jäsen
- Taneli Rautala, jäsen


ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtajan raportti hyväksyttiin

Puheenjohtajan raportoi FIE-kokuksesta. Tärkeimpänä päätöksenä todettakoon, että MM-kisat tulevat siirtymään kisakalenterissa kesä-elokuulle.

Olympiakomitean hallitus on kokouksessaan 17.11.2011 vahvistanut haastajaohjelman kesälajien urheilijoiden tuet vuodelle 2012, mukana neljä miekkailijaa: Teemu Seeve, Catharina Kock, Niko Vuorinen ja Alexander Lahtinen.

Jarmo Hirvonen on valittu urheilun oikeuslautakunnan varapuheenjohtajaksi

Young Lions MC-kilpailu onnistui erinomaisesti. Hallituksen lämmin kiitos Espoon Miekkailijoille ja kaikille muille YL-talkoissa mukana olleille onnistuneista järjestelyistä.

Liiton sijoitukset 90-luvulla: Tutkimuksissa ei ole löytäneet normaalista poikkeavaa sijoitustoimintaa.


PÄÄTÖSASIAT

Johtosääntö: Todettiin että johtosääntö ei vielä ole valmis hyväksyttäväksi. Valmistelutyötä jatketaan.

Lontoon Euroopan olympiakarsinnan MC-pistevaatimus: Hallitus vahvisti aikaisemman päätöksen siitä että olympiakarsintaan voidaan lähettää vain FIE-pisteillä oleva miekkailija. (Kyseisen päätöskohdan osalta on pyydetty uudelleenkäsittelyä, joka on hyväksytty. Valintakriteeri tullaan siten käsittelemään uudelleen hallituksen vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessa).

Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan kalustehankintoja vielä loppuvuodelle 2011. Lopullinen päätös hankinnoista tehdään valmistelutyön ja valmistuneen tulosarvion perusteella.

Liitto ratifioi SLU:n syyskokouksen päätöksen toteamalla, että haluaa osaltaan edistää SLU:n syyskokouksessa päätettyjä yhteisiä valintoja.

Hallitus päätti pyytää asiantuntijalausunnon Liikuntajärjestöjen Arpayhtiö Oy:n osakassopimukseen muutokseen liittyen.

Valtuutettiin toiminnanjohtaja liittämään liiton pankkitilit Netvisor Oy:n käyttäjätunnukseen (uusi kirjanpitojärjestelmä)

Miekkailun kilpailumääräykset 1.1.2012 alkaen hyväksyttiin

FIE:n tuomarikokeen kustannukset hyväksyttiin


VALMISTELUASIAT

- Junioreiden ja kadettien PM-kilpailut 29.-30.9.2011: Kilpailut järjestetään Suomessa
- Your Fight -leiri / Kamppailulajien yhteinen leiri 13-16-vuotiaille toukokuussa 2012
- Nykyaikaisen 5-ottelun Olympiakarsinnat 2012
- Wallu-hevosen elämäntaipaleen päätös

Seuraava hallituksen kokous ma 16.1. klo 17.30


---
Lena Tallroth-Kock