Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

OTE HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 12/2011

Aika: 10.11.2011

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Terho Mustonen, varapuheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Taneli Rautala, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Anssi Alanne, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
- Jan Bade, jäsen
- Teemu Tokola, jäsen


ILMOITUSASIAT


Olympiakamppailutapahtuma 5-6.11.2011: Hallitus totesi että tapahtuma onnistui erinomaisesti ja yli odotusten. Hallitus kiittää erityisesti toiminnanjohtajaa ja kisoja organisoinutta seuraa, Ylioppilasmiekkalijoita, sekä Olympiakomiteaa, YLE:ä, SLU:n mediapalvelua, muita lajiliittoja ja Tikkurilan Judokoita. Olympiakamppailulajien yhteistapahtuma oli mahtava edistysaskel strategiamme kolmannella osa-alueella - näkyvyydessä. Tästä kannattaa jatkaa toimintaa yhdessä muiden olympiakamppailulajien kanssa. Taloudellisesti kilpailun tulos selviää ohjausryhmän kokouksessa 20.12.

Toiminnanjohtajan raportti hyväksyttiin

Puheenjohtajan ilmoitusasioita: Todettiin että urheilija-apurahojen hakemusprosessin ohjeistusta korjataan tiedotukseen liittyen siten, että liitolle tietoon tulevat apurahahakemukset tullaan jatkossa julkaisemaan liiton keskustelupalstalla.

SLU:n seuratoiminnan tulevaisuus 2020-neuvottelukunta: Kalle Laine on valittu neuvottelutoimikunnan jäseneksi. Neuvottelukunnan kokoonpano http://www.slu.fi/yhteystiedot/slu/neuvottelukunta/
Toiminnanjohtaja toimii tarvittaessa Laineen varahenkilönä.

Oikeudenkäynti liiton varoihin liittyen: Todettiin liiton käräjäoikeudelle toimittama vaatimuskirje.

FIE:n tuomarikoe naisille 18.-20.11.2011: Suomesta kokeeseen on hyväksytty Marika Mänttäri ja Verna Mustonen.

Marja-Liisa Someroja osallistui 4.11.2011 tasa-arvopäivään Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuudessa julkaistiin tuore tasa-arvoselvitys. SLU:n nettisivuilta löytyy yhteenvetoa selvityksestä. Lisäksi tilaisuudessa julkaistiin liittojen, seurojen ja kuntien tasa-arvosuositus.


PÄÄTÖSASIAT

Toiminnanjohtajan palkkaus: Päätettiin muuttaa sopimus kuukausipalkkaiseksi 1.1.2012 alkaen. Päätöksen peruste: Liitto on määritellyt toimintasuunnitelmassaan 2011 tavoitteeksi toiminnanjohtajan päätoimisuuden. Tämä on mahdollista korotetun valtionavun lisätulolla uuden lajin (5-ottelu) liityttyä liiton toimintaan.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012: Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutetuilla muutoksilla.

Päätettiin esittää liiton strategia syyskokoukselle hyväksytettäväksi. Kyseinen versio on lähetetty seuroille lausuntokierrokselle 24.10.2011. Liitto ei vastaanottanut yhtään lausuntoa.

Päätettiin syyskokoukseen liittyvät asiat ja syyskokoukselle esitettävät vuoden 2012 maksut. Päätettiin myös syyskokouksessa palkittavat.

Johtosääntö: Päätettiin vielä täydentää esitystä toiminnanjohtajan lisäyksillä ja lisäksi soveltuvilta osin SLU:n "Hyvä hallinto lajiliitossa" -dokumentilla. Taneli Rautala valmistelee uuden version seuraavaan kokoukseen.

Jun&Kad floretin SM-kisat 2012: Myönnettiin junioreiden ja kadettien floretin SM-kisajärjestelyt 12.-13.5.2012 Helsingin Miekkailijoille.


VALMISTELUASIAT

Kansainvälisen Miekkailuliiton syyskokouksen valmisteluasiat (kokousedustaja Pentikäinen)

SLU:n syyskokouksen valmistelu (kokousedustaja Tallroth-Kock)

Jun&kad PM 29.-30.9.2012: Suomella järjestelyvastuu, toistaiseksi ei kiinnostunutta järjestäjäseuraa. Jatketaan järjestäjän etsimistä joulukuun kokoukseen saakka. Mikäli järjestäjää ei löydy tarjoamme kisan järjestelyä muille NFU-maille.

Lontoon olympiakarsinnan MC-pistevaatimus: Päätettiin siirtää asia seuraavan kokouksen päätösasioihin

Seuraava hallituksen kokous pe 9.12. klo 17.30

Syysliittokokous pe 9.12.2011 klo 19.00 Töölön Kisahallissa


---
Lena Tallroth-Kock