Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

SUOMEN MIEKKAILULIITTO - FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y.
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAOTE

Aika: 22.9.2010

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Peter Grönholm, jäsen
- Anssi Alanne, jäsen
- Taneli Rautala, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
- Jan Bade, varapuheenjohtaja
- Tommi Kosunen, jäsen
- Teemu Tokola, jäsen
- Tero Hakkarainen, jäsen


ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtajan raportti hyväksyttiin

Puheenjohtajan ilmoitusasiat:
- FIE:n promootiovaliokunnan kokous Lausannessa, Sveitsissä 4-5.9.2010
- Puheenjohtaja piti Miekkailuliiton esityksen SLU:n Reilun Pelin-seminaarissa teemalla "Toimimme avoimesti, demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti"

EFC on kutsunut Peter Grönholmin junioreiden EM kilpailujen tuomariksi, Lobnya 24-25.10.2010.


PÄÄTÖSASIAT

Hallituksen kokouksien kokousjärjestelyt:
Hallituksen hyväksyi tulevien hallituksen kokouksien kokousjärjestelyjen periaatteet. Etäosallistuminen mahdollista, itse kokous pidetään pääsääntöisesti Helsingissä.

SLU:n jäsenjärjestöjen yhteishanke arpajaisyhteisön perustamiseksi:
SLU:n hallinnoima projekti, jossa halukkaat jäsenjärjestöt lähtevät mukaan sijoittamaan uuteen perustettavaan arpajaisyhtiöön. SLU on jo pitkään toiminut seurojen varanhankintaan kehitetyn Lumilyhtyarpa -projektin tukijana. Nyt vuorossa on liittojen varanhankintaan kehitetty konsepti, tavara-arpajaiset, jonka perustuu ruotsalaisen Miljonlotteriet konseptiin.
Miekkailuliitolle tämä on yksi sijoitusmuoto jolla on korkeat tuotto-odotukset.
Hallitus päätti sijoittaa 10.000 euroa perustettavaan arpajaishankkeeseen

Nordic Fencing Union –varustesäännöt:
Hallitus päätti, että ehdotamme NFU kongressille Suomen varustemääräyksiä, sillä poikkeuksella että 17v sarjassa FIE puku olisi pakollinen (tulossa myös Suomen varustemääräyksiin 2011).

Mahdollinen liittojen yhdistyminen:
Hallitus käsitteli Suomen Nykyaikainen 5-otteluliiton ja Suomen Miekkailuliiton mahdollisen yhdistymisen neuvottelutilannetta. Hallitus hyväksyi seuraavan aikataulun, mikäli neuvottelut jatkuvat suotuisissa merkeissä:
19.10.2010 lopulliset esitykset hyväksyttävänä strategiatyöryhmälle (budjetti, säännöt, yhdistymissopimus)
20.10.2010 lopulliset esitykset hyväksyttävänä hallitukselle
21.10.2010 säännöt jätetään ennakkotarkastettavaksi
21.10.2010 lopulliset esitykset seuroille kommentoitavaksi
30.10.2010 seurojen keskustelutilaisuus
12.11.2010 mahdolliset muutokset hyväksyttävänä hallitukselle
10.12.2010 Yhdistymisen käsittely liittokokouksessa

Strategiapäivitys:
Hallitus hyväksyttiin strategiapäivityksen muistion. Muutokset kirjataan strategiadokumenttiin, jonka jälkeen tiedotetaan seuroja. Seurojen keskustelutilaisuus aiheesta pidetään 30.10.2010. Hallitus aloittaa valmistelut päivitetyn strategian toteuttamiseksi.


VALMISTELUASIAT

- OPM hakemus 2011
- Kilpailumääräykset 2011
- Miekkailuliiton strategiapäivitys
- Liiton johtosäännön laatiminen
- Toimintasuunnitelma 2011
- Liiton kilpailukalusto

Seuraavat kokoukset:
- ke 20.10.2010 Hallituksen kokous
- ma 15.11.2010 Hallituksen kokous
- pe 10.12. Hallituksen kokous + sääntömääräinen liittokokous


---
Lena Tallroth-Kock