Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

HALLITUKSEN KOKOUS 19.10.2009

Läsnä:
- Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
- Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
- Teemu Tokola, jäsen
- Peter Grönholm, jäsen
- Roope Takala, jäsen
- Tommi Kosunen, jäsen
- Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock
Poissa:
- Tero Hakkarainen, jäsen
- Jan Bade, varapuheenjohtaja
- Ilkka Seppänen, jäsen


ILMOITUSASIAT

Toiminnanjohtajan raportti 10/2009 hyväksyttiin. Hallitus huomioi että toiminnanjohtaja on toiminut esimerkillisesti, mutta ylityötunteja on lokakuun alkuun mennessä kertynyt merkittävästi

EFC on kutsunut Peter Grönholmin junioreiden EM kilpailujen tuomariksi. EM-kisat miekkaillaan Tanskan Odensessa 1-6.11.2009.
Suomen Miekkailuliiton sääntöuudistusehdotus 2009 on lähetetty jäsenseuroille lausuntoja varten. Lausunnot on pyydetty pe 23.10.2009 mennessä.

SML:n seurakehitys jatkuu Seurakehitysiltapäivällä 24.10.2009 klo 14-17. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille liiton jäsenseurojen hallituksien jäsenille sekä muille keskeisille seuravaikuttajille.


PÄÄTÖSASIAT

Liiton taloudellinen tilanne:
Tulostiedote on lähetetty jäsenseuroille 12.10.2009. Hallitus totesi että taloudellinen tilanne ei ole niin merkittävästi heikentynyt että olisi tarvetta harkita toiminnanjohtajan lomauttamista.
Hallitus päätti taloudellisen tilanteen sopeuttamiseen liittyen että:
- Liitto ei pääsääntöisesti myönnä loppuvuoden 2009 aikana tukia ja palkkioita, erityisesti jos ne kohdistuvat matkustukseen, matkakorvauksiin tai palkkioihin. Hallitus tekee mahdolliset poikkeukset erillisestä hakemuksesta kyseiseen periaatteiseen, mm. turvatakseen SM-kisojen tuomaritoiminnan järjestämisen, hallitus katsoo kulun kriittiseksi liiton toiminnan jatkamisen kannalta tai jos voidaan osoittaa, että kulut korvataan kolmannen osaspuolen toimesta tilivuoden aikana
- Hallitus tulee toimimaan ja ohjeistaa toiminnanjohtajan toimimaan erityisellä huolellisuudella kulujen supistamiseksi ja tulojen lisäämiseksi

Koulutustyöryhmän kulut loppuvuodesta 2009:
Liitto järjestää koulutusta loppuvuonna siten, että sen kokonaiskustannukset liitolle ovat yhteensä enintään 200 euroa.

Jun EM valinnat, Odense 1-6.11.2009:
Juniori pojat kalpa: Teemu Seeve, Kasper Roslander, Erik Liesola (Alexander Lahtinen joutuu loukkaantumisen takia jättämään kilpailun väliin)
Juniori tytöt kalpa: Catharina Kock, Michaela Kock, Annina Laine, Anna-Riikka Penttinen
Matkanjohtaja: Peeter Nelis
Kalpa tytöt ja pojat osallistuvat sekä henkilökohtaiseen että joukkuekilpailuun.
Miekkailuliitto tukee miekkailijoiden osallistumista kisoihin maksamalla tuomari- ja osanottomaksut sekä matkanjohtajan kustannukset, enintään 1500 eur. Anna-Riikka Penttinen osallistuu kilpailuun 100% omalla kustannuksellaan.


VALMISTELUASIAT

Syysliittokokous 2009:
Hallitus valmisteli esitystä syysliittokokoukselle liittyen sääntöjen ja kilpailumääräysten mukaisiin maksuin ja matkakulukorvauksiin.
- Tuomarisanktio puuttuvasta velvoitetuomarista
- SM kilpailujen osanottomaksut (tilitys järjestävälle seuralle)
- Kilpailumaksut (tilitetään liitolle) SM-kilpailuissa ja muissa kansallisissa kilpailuissa
- Lisenssin liitto-osuuden määrä (kilpailulisenssi ja harrastajalisenssi)
- Matkakulukorvaukset
Hallitus käsitteli työn alla olevaa versiota vuoden 2010 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Kansallisen kilpailujärjestelmän uudistaminen:
Hallitus keskusteli asiasta ja päätti kannustaa jatkamaan asian valmistelua.

Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 2.11.2009


---
Lena Tallroth-Kock