Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto

Hallituksen kokouksen pöytäkirja 9/2008
SUOMEN MIEKKAILULIITTO - FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y.

Aika: 28.11.2008 klo 18.00
Paikka: Kisahallin kokoustila, A-halli 2krs.

Läsnä:
* Kimmo Pentikäinen, puheenjohtaja
* Marja-Liisa Someroja, varapuheenjohtaja
* Tommi Kosunen, jäsen
* Ilkka Seppänen, jäsen
* Teemu Tokola, jäsen
* Roope Takala, jäsen
* Jan Bade, jäsen
* Maija Haimi, jäsen
* Toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kock

Poissa:
* Riitta Michelson, jäsen

Ilmoitusasiat

Toiminnanjohtajan raportti
Toisen työkuukauden painopiste on ollut edelleen eri osa-alueiden haltuunotossa sekä Young Lions kilpailujen järjestelyissä, toimintakeskuksen muutossa, Olympiakomitean suunnitelmissa sekä FIE- vaaliasioissa.

o Young Lions kilpailun järjestelyt (mm. vieraiden kyselyt, viisumit ja hotellivaraukset, kotimaiset ilmoittautumiset, dopingjärjestelyt, salivarauksen täsmennys, lainakalusto, t-paidat, printtimateriaali, palkinnot)
o Kisahallin toimintakeskuksen muutto, melkein valmis. Käenkujan varasto vaatii vielä talkoot
o Opetusministeriön harjoitteluapurahahakemukset (Bade, Seeve, C.Kock)
o Olympiakomitean suunnitelma 2009-2012
o SLU:n seurakehitys projekti
o FIE vaalit 6.12., Suomen ehdokkaiden esittelyt
o Sääntöuudistus
o Sähköpostikyselyt, puhelut, kirjanpito

Liiton nimenkirjoittajat ovat sopineet käytännöstä, jonka mukaisesti he vapaaehtoisesti vuosittain esittelevät luottotietonsa toiselle liiton nimenkirjoittajalle.

Puheenjohtaja Pentikäisen työsuhde vaihtuu. Hän aloittaa johtajana 2.1.2009 Elisa Oyj:ssä, uudet palvelut ja liiketoiminnat yksikössä.

Puheenjohtaja Pentikäinen osallistui seuraaviin kokouksiin:
SLU:n yleiskokous 22.11.2008
+ Roope Takalaa ei valittu SLU:n hallitukseen
+ Pentikäinen esitti kokoukselle muutosta toimintasuunnitelmaan 2009. Muutos hyväksyttiin:
# Kappaleesen 4. pääosioon lisättiin seuraava lause "SLU edistää laadukasta hankintojen tekemistä kilpailuttamalla merkittävimmät hankinnat."
Olympiakomitean valtuuskunnan kokous 19.11.2008
+ Kokous valitsi Pentikäisen kokouksen ääntenlaskijaksi
+ Kokous valitsi Olympiakomitean hallituksen seuraavaksi neljäksi vuodeksi
Pienlajiliittotapaaminen 10.11.2008
+ Kehitysjohtaja Rainer Anttila kertoi Opetusministeriön avustuksista 2009 ja SLU:n sääntöuudistuksesta
o Seuratoiminnan kehittämiseen liittyvät sopimusneuvottelut
o Reserviupseeriliiton toiminnanjohtajan tapaaminen 5.11.2008
o Olympiakomitean valtuuskunnan yleiskokous 29.10.2008
+ Kokouksessa valittiin seuraavaksi neljäksi vuodeksi Suomen Miekkailuliiton esityksestä valtuuston jäseneksi Pentikäinen ja varajäseneksi Someroja.
* Tarkemmat tiedot kts. puheenjohtajan raporttti

Marja-Liisa Someroja osallistui 26.11.2008 Heurekassa tilaisuuteen, jossa julkaistiin Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorisen harjoittelun selvitysraportti. Tutkimuksen olivat tehneet yhteistyössä Nuori Suomi, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Valmentajat. Tutkimukseen osallistui 16 valittua lajiliittoa. Tilaisuuden osanotto oli runsas. Paikalla oli pääasiassa lajiliittojen edustajia.

Päätösasiat
Liiton sääntömuutos
Vuonna 2004 yleiskokouksen hyväksymiä uusia sääntöjä ei ole rekisteröity. Patentti- ja rekisterihallitus välipäätöksessään 18.11.2005 kirjasi kohdat, jotka tulisi muuttaa, jotta kyseiset säännöt voidaan rekisteröidä. Rekisteröinti raukesi 1.6.2006. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että vahvistetaan vuonna 2004 yleiskokouksen hyväksymät säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimilla korjauksilla.

Seurastrategiatyö 2008-2009
Liitto hankkii seurastrategiatyön konsultointina Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä (SLU). Strategiatyön tekijänä on Sirpa Korkatti.

Selvitys varainhoidosta 2007
Todettiin että 30.3.2007 on sijoitettu varoja ilman liiton suostumusta ja tarvittavia valtuuksia. Hallitus aloittaa uuden ohjeistuksen laatimisen rahoitukseen ja sen
seurantaan liittyen.

LONTOO 2012 Olympiaprojekti
Lontoo 2012 projektin käynnistäminen ja tuen anominen Olympiakomitealta . Alustava suunnitelma lähetetään Olympiakomitealle ilman sitoumuksia (pe 28.11.).

Hallitus päätti liiton äänestämisestä henkilövaaleissa FIE:n kongressissa Pariisissa 2008.

Toiminnanjohtajan taloudelliset päätösvaltuudet
Hallitus antaa toiminnanjohtaja Lena Tallroth-Kockille valtuudet seuraaviin taloudellisiin päätöksiin hallituksen puolesta: investointi tai sarjainvestointi siltä osin kuin se on vaikutuksiltaan enintään viisisataa euroa.

Päätettiin Kiillekujan vuokrankorotuksesta

SM-kisat 2009
Vuonna 2009 järjestetään SM-kilpailut seuraavissa sarjoissa:
Kalpa:
Henkilökohtainen ja joukkue: Miehet, naiset, P20, T20, P17, T17, veteraanit (M,N)
Floretti ja Säilä
Henkilökohtainen ja joukkue: Miehet, naiset ja veteraanit
Henkilökohtainen: juniorit (T20 ja P20)
henkilökohtainen kadettien SM floretti, sarjat T17v ja P17v

Kisajärjestäjiä:
Kalvan 17v Porvoon miekkailijat.
Kalvan 20v Saimaan Säilät

Valmisteluasiat
Sääntöuudistus 2009
Hallitus aloittaa liiton sääntöjen perusteellisen uudistamisen.
Prosessin jälkeen hallituksen hyväksymä ehdotus lähetetään seuroille lausuntokierrokselle

Seuraava kokous
Aika: maanantaina 22.12.2008 klo 18
Paikka: Mäntymäen punainen tupa, Mäntymäentie (Kisahallin vieressä)